Thời gian gần đây, các thủ đoạn mạo danh cơ quan nhà nước, tổ chức uy tín hoặc nhân viên của các đơn vị dịch vụ kế toán - thuế đang diễn biến ngày càng phức tạp. Kẻ gian cố tình khai thác thông tin công khai của doanh nghiệp để tạo lòng tin, từ đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền, cài ứng dụng độc hại hoặc đánh cắp dữ liệu.

Nhằm bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý khách hàng, Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn KH gửi đến bài viết cảnh báo chi tiết về các chiêu thức lừa đảo phổ biến cùng quy trình xử lý an toàn dưới đây.

1. Kẻ gian thường giả danh những ai?

a) Giả danh Cơ quan Nhà nước (Thuế, Công an, BHXH, Sở KH&ĐT)

Kẻ gian tự xưng là cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo doanh nghiệp/cá nhân đang gặp trục trặc liên quan đến:

Hồ sơ thuế, mã số thuế, hóa đơn điện tử;

Đăng ký kinh doanh, cập nhật/đồng bộ dữ liệu doanh nghiệp;

Định danh cá nhân (CCCD), tài khoản Bảo hiểm xã hội (BHXH);

Các nghĩa vụ tài chính hoặc thủ tục hành chính cần xử lý gấp.

Thủ đoạn: Kẻ gian ép buộc nạn nhân làm theo hướng dẫn qua điện thoại, truy cập vào đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản ngân hàng.

b) Giả danh nhân viên Kế toán KH

  • Đối tượng xấu nắm bắt các thông tin công khai của doanh nghiệp (Tên công ty, số điện thoại, tên nhân viên phụ trách, nội dung dịch vụ đang sử dụng...) để mạo danh là chuyên viên của Kế toán KH.

  • Từ đó, kẻ gian chủ động gọi điện/nhắn tin với lý do "hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ", "tư vấn gói dịch vụ mới" hoặc yêu cầu thanh toán/chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Lưu ý quan trọng: Việc người gọi đọc đúng một vài thông tin cá nhân/doanh nghiệp KHÔNG đồng nghĩa với việc cuộc gọi đó là hợp pháp.

2. Nhận biết các yêu cầu bất thường (Dấu hiệu lừa đảo)

Quý khách cần DỪNG LẠI NGAY và xác minh nếu nhận được bất kỳ yêu cầu nào sau đây:

Tải ứng dụng/Phần mềm: Yêu cầu click vào đường link lạ gửi qua Zalo, SMS, Facebook để cài đặt ứng dụng "xác thực", "kê khai" hay "đồng bộ hồ sơ".

Cung cấp thông tin bảo mật: Yêu cầu đọc mã OTP, mật khẩu, mã PIN ngân hàng hoặc chụp màn hình giao dịch/số dư tài khoản.

Thanh toán bất hợp lý: Yêu cầu chuyển tiền mua tài liệu, sách luật, phần mềm chữ ký số qua lời mời điện thoại.

Chuyển tiền vào tài khoản cá nhân: Đề nghị chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của "chuyên viên" để "xử lý nhanh hồ sơ" hoặc "miễn giảm thuế".

Đe dọa & Ép buộc: Đe dọa phạt tiền, khóa mã số thuế, đình chỉ hoạt động nếu không hợp tác ngay lập tức.

3. Nguyên tắc "4 KHÔNG" bảo vệ tài sản doanh nghiệp

Để chủ động phòng ngừa rủi ro, Kế toán KH khuyến nghị Quý khách hàng luôn tuân thủ nguyên tắc "4 KHÔNG":

  • KHÔNG click vào đường link lạ gửi qua Zalo, SMS, Facebook.

  • KHÔNG cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN ngân hàng cho bất kỳ ai.

  • KHÔNG chuyển tiền mua tài liệu, sách luật hay chữ ký số qua lời mời điện thoại.

  • KHÔNG chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để "xử lý hồ sơ" hay "miễn giảm thuế".

4. Quy trình xử lý khi gặp cuộc gọi nghi vấn

Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn hoặc yêu cầu có dấu hiệu bất thường, Quý doanh nghiệp và bộ phận kế toán hãy thực hiện đúng quy trình 4 bước:

  • Bước 1 (Dừng lại): Ngắt cuộc gọi, tuyệt đối không thao tác theo hướng dẫn của người lạ.

  • Bước 2 (Kiểm tra): Ghi nhận lại thông tin người gọi, số điện thoại và nội dung yêu cầu.

  • Bước 3 (Xác minh): Chủ động liên hệ trực tiếp với chuyên viên Kế toán KH đang phụ trách doanh nghiệp hoặc qua các kênh truyền thông chính thức của chúng tôi.

  • Bước 4 (Mới thực hiện): Chỉ tiến hành giao dịch hay cung cấp hồ sơ sau khi đã xác nhận chính xác thông tin.

5. Cần làm gì khi đã lỡ cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền?

Nếu nghi ngờ mình đã trở thành nạn nhân của kẻ gian:

  1. Liên hệ Ngân hàng: Gọi ngay cho hotline ngân hàng để khóa tài khoản, khóa thẻ và dừng các giao dịch khẩn cấp.

  2. Đổi mật khẩu: Thay đổi toàn bộ mật khẩu ứng dụng ngân hàng, email, tài khoản Zalo/Facebook liên quan.

  3. Lưu trữ bằng chứng: Chụp màn hình tin nhắn, cuộc gọi, đường link, lịch sử chuyển tiền và số tài khoản nhận tiền của kẻ gian.

  4. Trình báo Công an: Đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo và cung cấp chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Kế toán KH kính mong Quý khách hàng, Quý doanh nghiệp nâng cao cảnh giác và phổ biến rộng rãi nội dung này đến nhân sự, bộ phận kế toán - tài chính trong công ty để chủ động phòng tránh rủi ro.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN KH (KIẾN HƯNG)

Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường Chợ Lớn, TP.HCM

Hotline: 0978 619 629

Website: www.ketoankh.com

Email: admin@ketoankh.com

Zalo OA: https://zalo.me/2762638483354012481